پست‌ها

نمایش پست‌ها از September, 2017

هر پولی كه از ايران وارد گرجستان شود مصداق پولشویی است

تصویر
قفقازستان - امکان نقل و انتقال پول بین بانکهای ایران و گرجستان وجود ندارد. در حال حاضر انتقال پول از ایران به گرجستان از طریق کانالهای خاصی صورت می گیرد و برای هر انتقال سند رسمی و معتبر صادر نمی شود. بنابراین هر پولی که از ایران وارد گرجستان می شود مصداق پولشویی است و دولت گرجستان می تواند ضمن مصادره این اموال ، دارنده یا انتقال دهنده آن را تحت تعقیب قرار دهد. دیر یا زود و بویژه با تغییر احتمالی مدیران اجرایی در گرجستان، حسابرسی از اموال ایرانیان در این کشور آغاز خواهد شد و گروه کثیری از ایرانیان به جمع مالباختگان می پیوندند. بتازگی جواد قوام شهیدی سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان نیز به این موضوع اشاره ای کرده است.